Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA

NB! Teate oli parandatud.

Parandatud versioon
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 märts 2019 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 14. märtsi nõukogu koosoleku otsused
Tekst
2019-2020 aastate tegevusplaani kinnitamine ja plaaniga seotud ühekordsed kulud

14. märtsil 2019 kinnitas AS Baltika nõukogu 2019. ja 2020. aasta tegevusplaani,
millega  seotud ühekordsed  kulud summas  1 978 tuhat eurot  kajastatakse 2018.
aasta  majandusaastaaruandes.AS Baltika 2018. aasta omakapitali suurus on pärast
ühekordsete   kulude   kajastamist   67 tuhat  eurot  ning  see  ei  vasta  enam
äriseadustikus  sätestatud  nõudele.  Seadusega  kooskõlas  olemiseks on vajalik
vähemalt 2 040 tuhande euro suurune omakapital.

Täpsem  informatsioon  2019-2020 tegevusplaani  osas avalikustatakse 18. märtsil
2019.

Aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tegemine uute aktsiate emiteerimiseks
summas 5 miljonit eurot

2019-2020 tegevusplaani   elluviimiseks  ja  omakapitali  äriseadustiku  nõudega
vastavusse  viimiseks võttis nõukogu  vastu otsuse teha  AS Baltika aktsionäride
üldkoosolekule  ettepanek  suurendada  aktsia  nimiväärtust 1 eurole ja vahetada
olemasolevad  aktsiad selliselt, et iga 10 aktsia  eest saab vastu 1 uue aktsia,
seejärel  vähendada aktsia  nimiväärtust 0,10 eurole  ja vähendada aktsiakapital
4 079 tuhandelt eurolt 408  tuhande euroni kahjumi katmiseks. Lisaks võeti vastu
otsus  teha  aktsionäride  üldkoosolekule  ettepanek suurendada 2019. a augustis
aktsiakapitali 5 miljoni euro võrra avalikul pakkumisel.

Üldkoosolekule esitatavate otsuste eelnõud ja nendega tutvumise kord avaldatakse
21. märtsil  2019 aktsionäride  korralise  üldkoosoleku  kokkukutsumise  teates.
Baltika  suuraktsionär KJK  Fund, Sicav-SIF  on kinnitanud  valmisolekut märkida
uusi aktsiaid.

Juhatusele nõusoleku andmine 3 miljoni euro suuruse laenulepingu sõlmimise osas

Nõukogu andis juhatusele nõusoleku sõlmida laenuleping KJK Fund SICAV-SIF-ilt 3
miljoni  euro suuruse laenu  võtmiseks järgneva 2 kuu  jooksul. Planeeritav laen
kannab intressi ja on lühiajaline, tähtajaga augustis 2019.

Täiendused AS Baltika juhatuse koosseisus

Nõukogu  14. märtsil 2019 tehtud otsusega on alates 22. märtsist 2019 AS Baltika
juhatuse  kolmandaks  liikmeks  Mae  Hansen,  kelle ülesanne on eelpool mainitud
2019-2020 tegevusplaani elluviimine. Baltika juhatuse liikmetena jätkavad Meelis
Milder ja Maigi Pärnik-Pernik.


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.com