AS-i LHV Group (edaspidi ?Grupp") juhatus kutsub kokku aktsionäride
üldkoosoleku, mis toimub 13. märtsil 2019. aastal algusega kell 13:00 (Tallinna
aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega ?Las Vegas"
(Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12:00 koosoleku toimumiskohas.
Registreerimine lõpeb kell 12:50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel
saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06. märtsil 2019. aastal, Nasdaq
CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks
kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui
juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada
kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on
registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada
(seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud
inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt,
notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.
Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee
(mailto:lhv@lhv.ee) või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 19:00 Grupi asukohta Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist
teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse
tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt
11. märts 2019. aastal kell 23:59. Soovi korral võib volitatud esindajaks
märkida Grupi nõukogu esimehe Rain Lõhmuse.
Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on
kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee (https://investor.lhv.ee/).
Vastavalt Grupi nõukogu 13. veebruari 2019. aasta otsusele on üldkoosoleku
päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas
on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud
ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:
1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Grupi 2018. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
1. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
2018. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele
omistatav kasum on 25 237 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 1 262 tuhat eurot.
Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta
dividende netosummas 21 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2019. aasta arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise
päev (ex-päev) 26. märts 2019. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad
omandanud isik õigustatud saama dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid
makstakse aktsionäridele 28. märtsil 2019. aastal.
1. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2019. aasta esimese kahe kuu
majandustulemustest.
1. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.
1. Audiitori nimetamine 2020.-2022. aasta majandusaastaks
Nimetada 2020.-2022. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ
(registrikood 10096082), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt
audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu
sõlmimiseks.
1. Nõukogu liikmete töö tasustamine
Määrata nõukogu liikmetele tasu 1500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.
Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku
toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga
seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste
eelnõude, Grupi 2018. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2018. aasta tegevuse
ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate
dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee (https://investor.lhv.ee/) ja
Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 09:00
kuni 19:00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta.
Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele.
Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek
otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul
hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-
posti aadressil lhv@lhv.ee (mailto:lhv@lhv.ee) kuni 11. märts 2019. aasta kella
23:59.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik)
Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise
üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15
(viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26. veebruar 2019.
aasta kella 23:59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee (mailto:lhv@lhv.ee) või Grupi
asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik)
Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile
lhv@lhv.ee (mailto:lhv@lhv.ee) või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.
Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see
on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku
toimumist, soovitavalt hiljemalt 11. märts 2019. aasta kell 23:59.
Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige
Teate edastas:
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)
|