AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 30.11.2018
hotelli ?Radisson Blu Hotel Olümpia" konverentsiruumis Beta, aadressil Liivalaia
33, Tallinn.
Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.02. Koosolekul osales 21 aktsionäri,
kellele kuulub 26 066 058 aktsiat, kes esindavad 69,17% kõikide hääleõiguslike
aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.
Koosolek võttis vastu järgmised otsused:
1. 2017/2018. a majandusaasta aruande (18 kuud) kinnitamine
Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2017/2018. a. majandusaasta
aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
Hääletamistulemused:
--------------------------------------------------------
Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
--------------------------------------------------------
Poolthääled 26 064 058 99,99%
--------------------------------------------------------
Vastuhääled 0 0.00%
--------------------------------------------------------
Erapooletud 2 000 0.01%
--------------------------------------------------------
Ei hääletanud 0 0.00%
--------------------------------------------------------
Kokku 26 066 058 100,00%
--------------------------------------------------------
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Aktsionärid otsustasid:
(a) kinnitada 2017/2018 majandusaasta (18 kuud) puhaskasum 57 000 eurot ja AS-i
PRFoods jaotamata kasum 30.06.2018 seisuga 1 904 000 eurot;
(b) kanda 1/20 puhaskasumist reservkapitali 2 850 eurot;
(c) maksta jaotamata kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot, mis on 0,01
eurot ühe aktsia kohta:
? õigus dividendidele on 28. detsembril 2018.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu
seisuga AS-i PRFoods aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
? eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date)
27.12.2018 - alates nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
õigustatud saama dividende 2017/2018 majandusaasta eest;
? dividendid makstakse aktsionäridele välja 05.04.2019, kandes vastava summa
aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.
(d) jätta ülejäänud puhaskasum välja jaotamata.
Hääletamistulemused:
--------------------------------------------------------
Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
--------------------------------------------------------
Poolthääled 26 058 858 99,97%
--------------------------------------------------------
Vastuhääled 0 0%
--------------------------------------------------------
Erapooletud 7 200 0,03%
--------------------------------------------------------
Ei hääletanud 0 0.00%
--------------------------------------------------------
Kokku 26 066 058 100%
--------------------------------------------------------
3. Audiitori nimetamine 2018/2019. a. majandusaastaks ja audiitori tasu
määramine
Aktsionärid otsustasid määrata Aktsiaseltsi audiitoriks 2018/2019.
majandusaastaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja
määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Hääletamistulemused:
--------------------------------------------------------
Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%)
--------------------------------------------------------
Poolthääled 26 056 218 99,96%
--------------------------------------------------------
Vastuhääled 0 0.00%
--------------------------------------------------------
Erapooletud 9 840 0,04%
--------------------------------------------------------
Ei hääletanud 0 0.00%
--------------------------------------------------------
Kokku 26 066 058 100,00%
--------------------------------------------------------
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas
sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
|