Korralisele üldkoosolekule registreerus 87 aktsionäri, kes omasid 539 237 450
aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 291 188 223 EUR), mis moodustab
kokku 80,50% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt hääletas 99,86% koosolekul esindatud häältest (538 493 602 häält).
2. Kasumi jaotamine
1. Kinnitada 2017 majandusaasta puhaskasum 46 496 000 summas eurot;
2. eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 325 000 eurot;
3. maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas
20 096 000 eurot;
4. kanda 24 075 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26.06.2018 tööpäeva
lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on
25.06.2018, alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud
saama dividende 2017. majandusaasta eest.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 5.07.2018 ülekandega aktsionäri
pangakontole.
Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (539 195 969 häält).
3. Nõukogu liikme taasvalimine
Pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill'e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks
3-aastaseks volituste tähtajaks.
Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku
otsusele nr. 5.
Otsuse poolt hääletas 98,26% koosolekul esindatud häältest (529 844 833 häält).
4. 2018 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra
määramine
1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks
audiitorühing KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu
alusel.
Otsuse poolt hääletas 99,35% koosolekul esindatud häältest (535 748 184 häält).
Veiko Haavapuu
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FPmUutL7-1Ea5ElBGS0YlWlWz4-OM7GMb8I-
iO2IZcR9jO1-9u7gSk5C64am8GzB83x5KInw-
fJJnWKKgcqZ6shVpKPh71FmoWpfDm62GgO79IO4GOVda9Rdfi4vHJJu)
Manus
* Tallink Grupp AGM Est 2018 (https://prlibrary-
eu.nasdaq.com/Resource/Download/c746159c-6d53-48cd-b95b-35ea57c61386)
|