EfTEN Real Estate Fund III AS-i (registrikood 12864036; asukoht Tallinn, A.
Lauteri 5) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 04. aprillil
2018. a algusega kell 10.00.
Üldkoosoleku toimumise koht: Radisson Blu Sky hotelli II korruse
konverentsikeskus aadressil Tallinn, Rävala pst 3.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 04. aprillil 2018 kell 9.15.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 28. märtsil 2018 Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Vastavalt nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos
nõukogu ja juhatuse ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:
1. Ülevaade fondi tegevusest
Juhatus teeb ülevaate fondi tegevusest. Nimetatud päevakorrapunkt on
informatiivne.
2. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
Ettepanek: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund III AS-i majandusaasta aruanne 2017
korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.
3. Kasumi jaotamine
Ettepanek: Jaotamata kasum seisuga 31.12.2017. a summas 10 209 000 eurot jaotada
järgmiselt: Eraldised reservkapitali - 328 700 eurot;
Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend) 0,68 eurot aktsia kohta -
2 191 324 eurot;
Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 7 688 976 eurot.
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 18.
aprillil 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 20. aprillil 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Täiendav korralduslik informatsioon:
Üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sh 2017. majandusaasta aruande,
vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega, saab
tutvuda EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee ja alates
üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise
päevani EfTEN Real Estate Fund III AS-i asukohas (aadressil Tallinn, A. Lauteri
5, III korrusel) tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti
aadressil: info@eften.ee või EfTEN Real Estate Fund III AS-i aadressil saadetud
kirjaga või telefoni teel 655 9515. Küsimused, vastused, aktsionäride
ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll
avalikustatakse EfTEN Real Estate Fund III AS-i kodulehel www.eref.ee.
Üldkoosolekul registreerimisel palume esitada:
- füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja
peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja.
- juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on
registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut
esindada (seadusjärgne esindusõigus) ja esindaja pass või isikutunnistus. Juhul,
kui esindaja ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka
kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud
või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet fondi tegevuse kohta.
Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, kuid mitte
hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil info@eften.ee või
andes nimetatud dokumendi(d) üle tööpäevadel kella 09.00 kuni 16.00, hiljemalt
02. aprillil 2018 EfTEN Real Estate Fund III AS-i asukohas.
Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee
|