OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19,
Tallinn, Harju maakond, 10124 (edaspidi Aktsiaselts), kutsub kokku aktsionäride
korralise üldkoosoleku 11. mail 2018. a algusega kell 15:00 Hilton Tallinn Park
konverentsikeskuses aadressil Kreutzwaldi 23, Tallinn, Eesti.
Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Aktsiaseltsi 2017. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine;
4. Nõukogu liikmete valimine;
5. Aktsiaseltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil ja
juhised noteerimise lõpetamise avalduse esitamiseks;
6. Perioodi 01.01.2018. a - 31.12.2018. a majandusaasta aruande auditeerimiseks
audiitori nimetamine.
Aktsiaseltsi nõukogu kiitis heaks üldkoosoleku päevakorra ning teeb Aktsiaseltsi
aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud:
1. Aktsiaseltsi 2017. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2017. a
majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt.
2. Kasumi jaotamise otsustamine
Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2017. a majandusaasta kasumi
jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:
2.1. puhaskasumi suurus: 30 028 194,29 eurot;
2.2. kanda kogu 2017. majandusaasta puhaskasum suuruses 30 028 194,29
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse;
2.3. dividende mitte maksta.
3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku kutsuda tagasi kõik praegused nõukogu
liikmed, st:
3.1. Armin Karu;
3.2. Jaan Korpusov; ja
3.3. Liina Linsi.
4. Nõukogu liikmete valimine
Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku määrata ametisse nõukogu, kuhu kuulub 5
(viis) liiget ning valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:
4.1. Mickael Betito, sünniaeg 12. mai 1988;
4.2. Dr Günter Maximilian Schmid, sünniaeg 3. oktoober 1967;
4.3. Stephen Mark Peel, sünniaeg 29. detsember 1965;
4.4. Stefan Kowski, sünniaeg 16. veebruar 1979; ja
4.5. Corey David Plummer, sünniaeg 10. veebruar 1971,
kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest ja kehtivad 5
(viis) aastat. Mitte maksta nõukogu liikmetele tasu nõukogu liikme ülesannete
täitmise eest.
5. Aktsiaseltsi aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsil ja
juhised noteerimise lõpetamise avalduse esitamiseks
Arvestades, et:
i. 04.04.2018 tegi Odyssey Europe AS avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise
Aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks; ja
ii. avaliku vabatahtliku ülevõtmispakkumise kehtivuse tingimuste hulka kuulub
Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine muu hulgas seoses
Aktsiaseltsi aktsiate Nasdaq Tallinna börsil noteerimise lõpetamise
heakskiitmisega ja Aktsiaseltsi juhatusele juhise andmisega Nasdaq Tallinna
börsile noteerimise lõpetamise avalduse esitamiseks,
teeb nõukogu üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiate Nasdaq Tallinna börsil
noteerimise lõpetamise poolt alljärgnevalt:
5.1. kiita heaks Aktsiaseltsi aktsiate (OEG1T, ISIN EE3100084021)
noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas;
5.2. anda Aktsiaseltsi juhatusele (ja igale juhatuse liikmele eraldi)
juhised esitada niipea kui mõistlikult võimalik pärast käesoleva otsuse
vastuvõtmist Nasdaq Tallinna börsile noteerimise lõpetamise avaldus, ning
volitada juhatust (ja iga juhatuse liiget eraldi) vastavalt tema paremale
äranägemisele kõigiks tegevusteks, mis võivad olla noteerimise lõpetamiseks või
sellega seoses vajalikud.
Perioodi 01.01.2018. a - 31.12.2018. a majandusaasta aruande auditeerimiseks
audiitori nimetamine
Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori
nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:
6.1. Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers
(registrikood 10142876, asukoht Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141, Eesti).
6.2. AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi
01.01.2018. a - 31.12.2018. a majandusaasta aruannet.
6.3. Aktsiaselts maksab AS-ile PricewaterhouseCoopers majandusaasta
aruannete auditeerimise eest tasu AS iga PricewaterhouseCoopers sõlmitud
audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
Pärast päevakorra, sh täiendavate punktide, ammendamist saavad aktsionärid
küsida juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt Aktsiaseltsi
kodulehel http://www.olympic-casino.com avaldatud korrale.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 päeva enne
üldkoosoleku toimumist, 4. mail 2018. a, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, s.o 11. mail
2018. a kell 14:30. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav
dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument.
Vastavad volikirja ja volituse tagasivõtmise blanketid on saadaval Aktsiaseltsi
kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com. Juriidiliste isikute puhul
palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigis
registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või
kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Võõrkeelsed
dokumendid palume esitada vandetõlgi või notari poolt kinnitatud eestikeelse
tõlkega või eestikeelse tõlkega, millel notar on kinnitanud tõlkija allkirja.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressil info@oc.eu (mailto:info@oc.eu)
või üle andes vastavad dokumendi(d) tööpäevadel kella 09:00 kuni 17:00,
hiljemalt 10. mail 2018. a Aktsiaseltsi asukohas Pronksi 19, 3. korrus.
Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega saab tutvuda
Nasdaq Tallinna börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com
(http://www.nasdaqbaltic.com). Aktsiaseltsi majandusaasta aruandega, otsuste
eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 19.
aprillist 2018. a Aktsiaseltsi kodulehel aadressil http://www.olympic-casino.com
ja tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi
üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil info@oc.eu
(mailto:info@oc.eu) või telefonil 667 1250. Küsimused, vastused ja üldkoosoleku
protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel http://www.olympic-casino.com.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist,
hiljemalt 26. aprillil 2018. a tööpäeva alguseks (9:00). Aktsionärid, kelle
aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Aktsiaseltsile
kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3
päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 8. mail 2018. a tööpäeva alguseks
(9:00). Nende õiguste teostamise kord, samuti esitatud ettepanekud täiendavate
päevakorrapunktide osas, põhjendused päevakorrapunktide kohta ning otsuste
eelnõud pärast nende laekumist, avaldatakse Aktsiaseltsi kodulehel aadressil
http://www.olympic-casino.com. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka
Aktsiaseltsi asukohas tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 aadressil Pronksi
19, 3. korrus.
Madis Jääger
Juhatuse esimees
Olympic Entertainment Group AS
Tel + 372 667 1250
E-post madis.jaager@oc.eu
(mailto:madis.jaager@oc.eu)http://www.olympic (http://www.olympic-casino.com/)-
(http://www.olympic-casino.com/)casino.com (http://www.olympic-casino.com/)
|