Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044,
edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 18.06.2024.a. kell
10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044
Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell
09:45. Registreerimine lõppeb kell 10.00.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 11. juunil 2024 Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:
1. 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2023. a.
majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht
seisuga 31.12.2023. a. oli 8 505 080,71 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli
682 361,36 eurot.
2. 2023.a. majandusaasta kahjumi katmine
Nõukogu ettepanek: Katta 2023. a. majandusaasta puhaskahjum summas 682 361,36
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
3. 2024. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2024.a. majandusaasta audiitoriks AS
PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141
Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava
lepingu alusel.
__________________________
Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga
449 906,10 eurot. Ettevõttel on 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia
annab ühe hääle.
Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :
1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava
dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis antud volikirja;
2. juriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva
registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri
esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava
dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka
kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com
(mailto:group@nordicfibreboard.com) või toimetades selle kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00
Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi
kodulehel http://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ avaldatud blankette. Kui
aktsionär soovib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja
määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised
teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 14. juuni 2024. a kell 23.59.
Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud
dokumentidega Seltsi veebilehel
https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/uldkoosolekud
(http://www.nordicfibreboard.com )ja Seltsi kontoris asukohaga Rääma 31, Pärnu
tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates korralise üldkoosoleku kokkukutsumise
teatamisest kuni korralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega
tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com
(mailto:group@nordicfibreboard.com)
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe
andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise
õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Kõik küsimused korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada
Seltsi e - posti aadressil group@nordicfibreboard.com
(mailto:group@nordicfibreboard.com) hiljemalt 3 päeva enneüldkoosoleku toimumist
s.o hiljemalt 14.juuni 2024 .
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
hiljemalt 4. juuni 2024. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile
group@nordicfibreboard.com (mailto:group@nordicfibreboard.com) või Aktsiaseltsi
kontorisse aadressil Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond. Päevakorra täiendamise
ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti
aadressile group@nordicfibreboard.com (mailto:group@nordicfibreboard.com) või
Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond. Eelnõu
peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on
Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku
toimumist 14.juuni. 2024.
Enel Äkke
Juhatuse liige
Telefon: + 372 55 525550
E-post: group@nordicfibreboard.com (mailto:group@nordicfibreboard.com)
|