Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149
Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 22. mail 2024. a algusega kell 10.00
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118
Tallinn).
Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele
vastu järgmised otsused:
Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja
kasumi jaotamine
OTSUS nr. 1
Kinnitada Seltsi 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse
poolt esitatud kujul.
OTSUS nr. 2
Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2023. a
majandusaasta puhaskahjum on 942 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata
kasum on kokku 2 691 tuhat eurot. Katta 2023. a majandusaasta puhaskahjum
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata
kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende.
Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud
reservidesse mitte teha.
Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2024. aasta majandusaastaks ning
audiitori tasustamise korra määramine
OTSUS nr. 3
Valida 2024. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine
audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga
sõlmitavale lepingule.
Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS
üldkoosolekul esindatud 17 961 521 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk
55,48% aktsiatega määratud häältest.
Nordeconi kontsern (www.nordecon.com (http://www.nordecon.com/)) hõlmab
ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise
projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on
registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2023. aasta konsolideeritud
müügitulu oli 278 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 420
inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna
Börsi põhinimekirjas.
Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4IBbMcZe1N2Lxz3WBMo3FgVTj2QXrEslQKLr
4COdgaA1I106FR3L_9o6LfjmtmfIANtaZIkwBrFFRU81-
LhjZCjMW0qVi2nlUEdP415_th0a5h453z4HeowiBnWLoEEU3jr18bFbGAeZ-2MQaGkJ_pUGOVJ-
OE1DLStj7_6IEDv3qjW-55WS2fTAZS2xI1BCyXuaojYf5eWrkhz9y11wJZpl50Fv1-c0E_jtrhk01-
iO9tWRVEr1kzHNVZg7Bx-klWlJ5kov8uMfwlVgmGx76Ruj-0UcML_rH4blkkIqii0=)
www.nordecon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5v0nA3ySRA7V-2-
qEbWXtdog7WY9UtcfSljb7rEkPSAq9VHP9W_VfE-zRmd_T701ezgISwZQjrA-
yL92aymyRRzwcBBhu_cr3hzpHl45wh-kQ6Nmd3KDXmrmH0xVBSYNksdVoqB3W2OzEMWxFWDKy-
AyzJq4F4v9yS3_le9ErNuI919-8OgwBNPvGY5eygQDehZUXwMbiLcsNruo05N7SJC-
e6sOEwTR_2vy0YQLAyI=)
|