Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia
9, 10118 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 20. mail 2024
algusega kell 11.00 (Eesti aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli
konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.
Korralisele üldkoosolekule registreerus 52 aktsionäri, kes omasid 18 685 543
aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 1 868 554,30eurot), mis
moodustab kokku 88,28% Aktsiaselts Infortari aktsiakapitalist.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta
majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt - 100% koosolekul esindatud häältest (18 685 527 häält).
2. Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise
ettepanek:
2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot;
2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku
reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot;
2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 3 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse
välja kahes osas alljärgnevalt:
2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud
aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31. mai 2024. Dividend
makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri
pangakontole;
2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud
aktsionäride nimekirja 3. detsembri 2024 väärtpaberite registri pidaja
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. detsember 2024. Dividend
makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri
pangakontole.
Otsuse poolt - 100,00% koosolekul esindatud häältest (18 685 542 häält).
3. Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20.
veebruaril 2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi
järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025.
Otsuse poolt - 93,17% koosolekul esindatud häältest (17 409 820 häält)
4. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi
raames Optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine
järgmiselt:
4.1 Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on
Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025)
eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi
Infortar aktsia omandamiseks).
4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on
Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025)
eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi
Infortar aktsia omandamiseks).
4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on
Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025)
eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi
Infortar aktsia omandamiseks).
4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on
Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025)
eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi
Infortar aktsia omandamiseks).
4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidti
(Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja
ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud
tingimustel.
Otsuse poolt - 100% koosolekul esindatud häältest (16 639 500 häält).
5. Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt
audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Otsuse poolt - 100% koosolekul esindatud häältest (18 685 479 häält).
Infortar tegutseb kuues riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on
energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 46,7 protsendi suurust
osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja
kaasaegset, ca 113 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele
põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse ja maavarade,
põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades. Kokku kuulub
Infortari kontserni 103 ettevõtet: 48 kontserni ettevõtet, 5 sidusettevõtet ja
50 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar
tööd 1325 inimesele.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: kadri.laanvee@infortar.ee (mailto:kadri.laanvee@infortar.ee)
www.infortar.ee/investorile
|