AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline
üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 21.06.2022.a.
algusega kell 13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111
Tallinn. Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud
43 516 226 häält, mis moodustab kokku 76,76% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:
1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Karin Madisson.
Protokollijaks valiti Helena Purga.
Otsuse poolt anti 85,01% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 14,99%
koosolekul esindatud häältest.
1. Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 84,50 % koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50%
koosolekul esindatud häältest.
1. Kasumi jaotamise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Suunata 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta kasumist 3 913 201 eurot
ülekursi taastamiseks, 1 133 759 eurot kohustusliku reservkapitali taastamiseks
ja ülejäänud 24 709 696 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.
Otsuste poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 0,51%
koosolekul esindatud häältest, erapooletu 14,99% koosolekul esindatud häältest.
1. Audiitori valimine
Vastuvõetud otsus:
Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2022. majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimiseks.
Otsuse poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50%
koosolekul esindatud häältest.
1. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted
Vastuvõetud otsus:
Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.
Otsuse poolt anti 84,50% koosolekul esindatud häältest, ei hääletanud 15,50%
koosolekul esindatud häältest.
Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel
www.prokapital.com hiljemalt 22.06.2022.
Angelika Annus
Finantsjuht
Tel: 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee)
|